Perhatian dari Dealer Resmi Kategori-I (AD Kategori-I) bank adalah diundang ke A
P. tanggal juni dan november, masing-masing, yang berisi petunjuk yang berkaitan dengan merchanting transaksi perdagangan.
Selanjutnya, dalam hal A.
(DIR Series) surat Edaran No.
tanggal januari pedoman yang ada ditinjau secara terang rekomendasi dari Komite Teknis pada Layanan Fasilitas kepada Eksportir (Ketua: Shri G.
Padmanabhan) untuk lebih meliberalisasi dan menyederhanakan prosedur. Di lihat dari saran-saran yang diterima dari merchanting pedagang dan badan-badan perdagangan, pedoman merchanting transaksi perdagangan telah ditinjau lebih lanjut. Dengan demikian, ia telah memutuskan untuk mengeluarkan revisi pedoman ini sebagai berikut: Barang yang terlibat dalam merchanting transaksi perdagangan akan menjadi orang-orang yang diizinkan untuk ekspor impor di bawah ketentuan Kebijakan Perdagangan luar Negeri (FTP) dari India, pada tanggal pengiriman dan semua aturan, peraturan dan petunjuk yang berlaku untuk ekspor (kecuali Deklarasi Ekspor Form) dan impor (kecuali Bill of Entry), yang sesuai dengan untuk ekspor kaki dan impor kaki masing-masing IKLAN bank harus puas dengan api unggun dari transaksi. Lebih lanjut, KYC dan AML pedoman yang harus diamati oleh IKLAN bank saat menangani transaksi tersebut Kedua kaki merchanting transaksi perdagangan yang disalurkan melalui IKLAN yang sama bank. Bank harus memverifikasi dokumen-dokumen seperti invoice, packing list, dokumen transportasi dan dokumen asuransi (jika aslinya tidak tersedia, Non-negotiable salinan yang telah disahkan oleh bank penanganan dokumen dapat diambil) dan memuaskan dirinya sendiri tentang keaslian perdagangan seluruh merchanting transaksi perdagangan harus diselesaikan dalam keseluruhan periode sembilan bulan dan tidak boleh ada pengeluaran devisa di luar empat bulan dimulainya merchanting perdagangan akan menjadi tanggal pengiriman ekspor kaki penerimaan atau impor kaki pembayaran, mana yang lebih dulu. Tanggal penyelesaian akan menjadi tanggal pengiriman ekspor kaki penerimaan atau impor kaki pembayaran, mana yang terakhir adalah kredit jangka Pendek yang baik dengan cara pemasok' kredit atau kredit pembeli akan tersedia untuk merchanting transaksi perdagangan, sejauh tidak didukung oleh pengiriman uang muka untuk ekspor lag, termasuk diskon dari ekspor kaki LC dengan IKLAN bank, seperti dalam kasus transaksi impor Dalam hal sebelumnya terhadap ekspor kaki diterima oleh merchanting pedagang, IKLAN bank harus memastikan bahwa hal yang sama dialokasikan untuk membuat pembayaran untuk impor masing-masing kaki. Namun, IKLAN bank dapat memungkinkan jangka pendek penggunaan dana tersebut untuk periode intervensi dalam bunga-bearing akun Merchanting pedagang mungkin akan diizinkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk impor kaki pada permintaan yang dibuat oleh penjual di luar negeri. Dalam kasus di mana inward remittance dari luar negeri pembeli tidak diterima sebelum pengiriman ke luar untuk pemasok luar negeri, IKLAN bank dapat menangani transaksi tersebut dengan menyediakan fasilitas berdasarkan komersial kiamat.
Itu mungkin, bagaimanapun, memastikan bahwa setiap pembayaran uang muka untuk impor kaki di luar USD, - per transaksi, yang harus dibayar terhadap bank garansi LC dari bank internasional yang bereputasi kecuali dalam kasus-kasus dan sejauh mana pembayaran untuk ekspor kaki telah diterima di muka Surat kredit ke pemasok diizinkan terhadap dikonfirmasi ekspor rangka menjaga dalam melihat pengeluaran dan penyelesaian transaksi dalam sembilan bulan Pembayaran untuk impor kaki juga dapat diizinkan untuk menjadi yang terbuat dari saldo dalam Valuta Penerima Rekening mata Uang Asing (EEFT) pedagang trader IKLAN bank harus memastikan satu-ke-satu yang cocok dalam kasus masing-masing merchanting transaksi perdagangan dan laporan default di setiap kaki oleh pedagang kepada yang bersangkutan Kantor Regional RBI, pada setengah tahunan dalam format sebagaimana terlampir, dalam waktu lima belas hari dari dekat setiap setengah tahun, yaitu bulan juni dan desember nama-nama default merchanting pedagang, di mana beredar mencapai lima tahunan pendapatan ekspor, akan hati-hati yang terdaftar.
Merchanting pedagang harus asli pedagang barang dan tidak hanya perantara keuangan. Dikonfirmasi pesanan yang harus diterima oleh mereka dari pembeli di luar negeri. IKLAN bank harus memuaskan diri sendiri tentang kemampuan merchanting trader untuk melakukan kewajiban di bawah rangka. Secara keseluruhan merchanting perdagangan harus menghasilkan keuntungan yang wajar untuk merchanting pedagang.
Hal ini menjelaskan bahwa isi dari edaran ini akan datang ke efek sehubungan merchanting transaksi perdagangan dimulai setelah januari.
Pelaporan untuk merchanting transaksi perdagangan untuk penyusunan R-return harus dilakukan pada gross dasar, terhadap undernoted kode. IKLAN Kategori-I bank dapat membawa isi dari edaran ini untuk melihat konstituen mereka prihatin dan catatan pedoman untuk kepatuhan yang ketat. Arah yang terkandung dalam edaran ini telah diterbitkan di bawah bagian dan Foreign Exchange Management Act (FEMA) (tahun) dan tanpa mengurangi izin persetujuan, jika ada, yang diperlukan di bawah hukum lainnya.
